O RBI avisa contra a negociação forex ilegal na internet O Reserve Bank of India (RBI) alertou investidores e bancos indianos contra a negociação ilegal de divisas no exterior através de portais de internet e eletrônicos que oferecem retornos elevados garantidos. Observou-se que a negociação no exterior de câmbio foi introduzida em vários portais de comércio interno-eletrônicos atraindo os residentes com ofertas de rendimentos elevados garantidos com base em tal negociação forex. As propagandas desses portais do internetonline exortam as pessoas a negociar no forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em Rúpias indianas, informou a RBI em uma circular. De acordo com o RBI, algumas empresas contrataram agentes que contatam pessoalmente as pessoas para realizar esquemas de investimentos de negociação forex e atraí-los com promessas de retornos exorbitantes desproporcionais. A maior parte da negociação forex através desses portais é feita com base em margining com grande alavancagem ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados na negociação forex. O público está sendo convidado a fazer os pagamentos de margem para essas operações de negociação de divisas on-line através de departamentos de cartões de crédito em várias contas mantidas com bancos na Índia. Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para cobrar a margem de dinheiro, dinheiro de investimento, etc, disse o RBI. Os bancos são aconselhados a exercer a devida cautela e a ser vigilante demais em relação a tais transações, alertou o RBI. É esclarecido que qualquer pessoa que reside na Índia, cobrando e efetuando esses pagamentos directamente indiretamente fora da Índia, se responsabilizaria por contravenir a FEMA, 1999, além de ser responsável pela violação de regulamentos relativos ao conhecimento de suas normas de clientes (KYC) e Anti lavagem de dinheiro (AML) padrões, disse. A RBI esclareceu que uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros cambiais ou opções cambiais em uma bolsa de valores reconhecida na seção 4 da Lei de Contrato de Valores (Regulamento), de 1956, para proteger uma exposição ao risco ou de outra forma, sujeito a tais termos e Condições que podem ser estabelecidas nas instruções emitidas pelo RBI de tempos em tempos. RBI permite NBFCs negociar em futuros de moeda Press Trust of India Mumbai 09 de agosto de 2010 09:13 PM IST O Reserve Bank of India (RBI) permitiu hoje Empresas financiadoras não bancárias (NBFCs) para negociar futuros cambiais, dando-lhes a oportunidade de proteger seus riscos contra a volatilidade da taxa de câmbio. No entanto, essas entidades negociarão esses instrumentos apenas para proteger suas exposições de divisas, disse o banco apex em uma notificação. Foi decidido que as NBFCs podem participar das trocas de futuros de divisas designadas reconhecidas pelo Sebi como clientes, sujeito às diretrizes da RBI, apenas com o objetivo de proteger suas exposições de divisas subjacentes, segundo o banco central em uma circular. Futuros de moeda refere-se a um contrato para trocar uma moeda por outra em uma data e preço especificados. No momento, é permitido o comércio no dólar, o euro, a libra e o iene emparelhando com a rupia. O RBI disse ainda que as NBFC teriam que divulgar nos balanços todas as transações realizadas a esse respeito.
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